Amsterdam
1 day ago
Senior KYC Analist
Amdax
Amsterdam
1 day ago
Senior KYC Analist
Amdax zoekt een Senior KYC Analist voor het KYC-team in Amsterdam. Je toetst prospects en klanten aan strenge richtlijnen, verzorgt onboarding en beheer, en behandelt complexe dossiers binnen het crypto-domein. Vereist: minimaal 4 jaar FEC-ervaring, HBO-niveau en diepgaande kennis van Wwft, Sanctiewet en MiCAR.
HybridFull-timeSeniorFinancial Economic Crime (FEC)Wet Ter Voorkoming Van Witwassen En Terrorismefinanciering (Wwft)
Senior KYC Analist
Amdax zoekt een Senior KYC Analist voor het KYC-team in Amsterdam. Je toetst prospects en klanten aan strenge richtlijnen, verzorgt onboarding en beheer, en behandelt complexe dossiers binnen het crypto-domein. Vereist: minimaal 4 jaar FEC-ervaring, HBO-niveau en diepgaande kennis van Wwft, Sanctiewet en MiCAR.
HybridFull-timeSeniorFinancial Economic Crime (FEC)
Salary
Not specified
Core Qualifications
Technical (Must-have)
Financial Economic Crime (FEC)Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft)Sanctiewet (Sw)Markets in Crypto Assets Regulation (MiCAR)KYCAMLTransactiemonitoringPeriodieke klantonderzoekenOnboardingCryptoNederlandsEngels
Soft Skills
ZelfstandigTeamspelerAnalytischNieuwsgierigOnderzoekendOverzicht bewarenOplossingsgerichtPraktisch ingesteldKennisoverdrachtEnthousiasmeren
Key Responsibilities
- Prospects en klanten toetsen aan strenge richtlijnen
- Zorgen voor vloeiende onboarding en beheer
- Periodieke klantonderzoeken uitvoeren voor bestaande klanten
- Transactiemonitoring uitvoeren
- Complexe dossiers behandelen
- Kwaliteit van dossiervorming borgen via vierogenprincipe
- Collega's organisatiebreed ondersteunen bij crypto onboarding, AML en sancties
- Werkinstructies en documentatie up-to-date houden
- Proactief verbetervoorstellen doen voor kwaliteit van klantdossiers en processen
- Voorbeeldrol vervullen voor collega's
KYCAMLCryptoFECWwftMiCARFinancial ServicesSeniorAmsterdamHybrid